El Informe de Evaluación Mutua presenta una completa revisión de la efectividad del Sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.
Las delegaciones participantes felicitaron a la República de Paraguay y al equipo evaluador por los esfuerzos realizados y la culminación exitosa del proceso de evaluación, particularmente por los desafíos que se presentaron a lo largo del proceso derivado de la pandemia de COVID-19.
La viceministra de Seprelad, Carmen Pereira, resumió que Paraguay obtuvo 11 resultados inmediatos con resultado moderado, por lo que debe seguir insistiendo en medidas que permitan mejorar los sistemas de control.
Refirió en entrevista con la 730 AM que en cuanto a la investigación, procesamiento y condena por lavado de dinero se recibió una calificación baja. “Es el único que se accedió a esa nota”, acotó. En tanto que la calificación más alta se obtuvo en la cooperación internacional de los organismos locales.
Entre las recomendaciones dadas figura que el dotar al Ministerio Público de recursos suficientes para iniciar investigaciones por casos de lavado autónomo y más complejos y mejorar la coordinación y cooperación operativa entre las autoridades
competentes a fin de que dichas investigaciones se prioricen de manera estratégica con base al riesgo país y puedan ser consignadas ante la autoridad judicial con elementos firmes a tono con las amenazas y el perfil del riesgo de Paraguay.
Además de robustecer las sanciones por la comisión del delito de lavado autónomo a efecto de que el delito pueda sancionarse de forma efectiva, proporcional y disuasiva, sin necesidad de contar con algún delito precedente que robustezca la sanción.
El documento completo del Informe de Evaluación Mutua de Paraguay se encuentra disponible para su consulta en este vínculo: Informe de Evaluación Mutua de Paraguay (4ta Ronda). Hoy